Nuestro software de riesgo y cumplimiento normativo es
agnóstico al sector. El panorama normativo es desafiante y está en
constante evolución; por ello, nos aseguramos de que todos los
sectores puedan cumplir con sus requisitos en materia de prevención del lavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC), Ley de Secreto Bancario (BSA) y detección de listas de vigilancia. Identificamos casos de corrupción para que usted pueda concentrarse en la estrategia y el éxito de su negocio.
Ejemplos de los tipos de casos de uso que atendemos:
- KYC en juegos de apuestas
- Lavado de dinero en el sector inmobiliario
- Cumplimiento con la OFAC y en materia de AML
para compañías de seguros - AML en criptomonedas
- KYC y AML para bancos e instituciones financieras
- Fraude médico y de atención de la salud
- Enhanced Due Diligence- diligencia debida en
gestión de proveedores - Seguimiento de embarcaciones sancionadas
- AML para bufetes de abogados
- Fraude en pagos y transacciones
Vea por qué las mejores empresas del mundo utilizan Truth Technologies
Truth Technologies ofrece una plataforma completa de cumplimiento normativo sobre riesgos que incluye CTF, PEP, detección de sanciones, protección contra el lavado de dinero (AML), y presentación de informes complementarios. También proporcionamos información y soluciones adicionales para tecnología financiera (FinTech), tecnología reguladora (RegTech), y protección de conocimiento del cliente (KYC).
Estamos orgullosos de servir a nuestros clientes en todo el mundo 24/7. Nuestros productos están disponibles con interfaces de usuario en varios idiomas. Además, ponemos dichas capacidades disponibles en el idioma nativo. Los servidores están situados en lugares estratégicos, lo que permite a los clientes elegir dónde residen sus datos.
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