Truth Technologies cuenta con dos productos dentro de nuestra Sentinel™ Suite. La aplicación Sentinel Classic™ y la Sentinel™ Compliance Platform™ realizan servicios de detección e identificación de clientes para adaptarse a todo tipo de necesidades de cumplimiento. Ponemos a su disposición listas de sanciones, listas de PEP, listas de medios adversos, y listas de aplicación de ley para examinar a las entidades que busca. Los datos pueden ingresarse manualmente, ya sea ad hoc o en archivos por lotes. Los datos también pueden ingresase automáticamente desde su sistema actual.
Diseñado a la medida para realizar una verificación de identidad rápida y precisa, la suite de aplicaciones Sentinel™ lleva a cabo varios métodos de cotejo de identidad, incluyendo el nombre y la fecha de nacimiento de la persona, la organización, la dirección, y otros datos. Como ningún otro producto del mercado, Sentinel™ Suite tiene la tasa de falsos positivos más baja del sector.
Usted necesita reducir el riesgo de operación, reputación, y cumplimiento normativo de su organización rápidamente y de manera rentable. Truth Technologies puede hacer que su organización se ponga en marcha con una de las aplicaciones de Sentinel™ Suite el mismo día en que se convierta en uno de nuestros clientes.
Beneficios
REDUCIR LOS RECURSOS DE TRABAJO
El registro automatizado de clientes elimina la necesidad de ingresar los datos manualmente. La baja tasa de falsos positivos de Sentinel™, la alerta de datos nuevos, y las funciones de seguimiento continuo de clientes reducen drásticamente el número de coincidencias que requieren una revisión de hasta un 85%.
CUMPLIMIENTO CONFIABLE
Cumple con las normas internacionales de privacidad y de prevención del lavado de dinero (AML). Se ofrecen registros de auditoría completos y no editables que se utilizan para la elaboración de informes y para la verificación de la diligencia debida. Los datos se actualizan constantemente, lo que permite que las sanciones o actualizaciones más recientes estén disponibles para los usuarios de la manera más rápida posible.
FÁCIL DE USAR
Pantallas de corrección y flujo de trabajo rápidos y fáciles de usar. Las API de detección por lotes y en tiempo real le permiten verificar a miles de clientes sin tener que ingresar manualmente ningún dato. La gestión de usuarios y las funciones de grupo hacen que Sentinel™ se adapte a cualquier tamaño de empresa.
MANTENIMIENTO E INTEGRACIÓN SIN ESFUERZO
Una solución alojada que se encarga de las actualizaciones automáticas del sistema, del software, y de la base de datos. El procesamiento por lotes y la integración en tiempo real pueden realizarse en menos de 24 horas. O puede alojar su propia solución con una configuración fácil y con el apoyo de nuestro experimentado personal técnico.
SOPORTE EXPERIMENTADO Y PERSONALIZADO
Durante más de 25 años, hemos ofrecido el mejor servicio de atención al cliente. Gracias a las potentes herramientas de gestión de consultas (tickets) con un toque personal, podrá obtener respuesta a todas sus preguntas de forma rápida y sencilla.
OPERACIONES OPTIMIZADAS A NIVEL MUNDIAL
Nuestras capacidades lingüísticas incluyen el inglés, el español, y el francés, así como la compatibilidad con listas de vigilancia internacionales de nombres y direcciones. Búsqueda en el idioma nativo disponible, tanto en búsqueda como en comparación de alias.
Funciones de Sentinel™ Suite
La gestión del flujo de trabajo sobre incidentes – permite a los usuarios revisar las coincidencias y documentar si se trata de una coincidencia verdadera y verificada o de un falso positivo. Las coincidencias pueden marcarse “En revisión” mientras se reúne información adicional.
Pocos falsos positivos – los criterios de coincidencia secundarios, como la fecha de nacimiento y la nacionalidad, se utilizan para eliminar las coincidencias erróneas. Además, el cliente puede ajustar sobre la marcha la sensibilidad de las coincidencias para cada fuente de datos.
Conjuntos de datos completos – múltiples fuentes de datos “blue-chip”, las más importantes del sector. Incluyen fuentes de sanciones globales, Personas Expuestas Políticamente (PEP), Entidades de Propiedad Estatal (SOE), Medios de Comunicación Adversos, Registros (empresas registradas en un organismo gubernamental como instituciones financieras extranjeras) y listas globales de aplicación de la ley: Sentinel™ puede personalizar los datos disponibles a partir de una enorme variedad de fuentes y categorías.
Pista de auditoría inmutable – Sentinel™ Suite registra todas las acciones en una bitácora de actividades que arroja informes detallados y pruebas de diligencia debida.
Informes y búsquedas – los potentes informes permiten a los clientes buscar coincidencias y datos resumidos mediante múltiples criterios de filtrado, como la fecha de ejecución, el tipo de resultado, el usuario, el procesamiento por lotes, y mucho más. Todos los informes se pueden clasificar y exportar como documentos pdf o MS Excel.
Monitoreo continuo de clientes – permite a los usuarios volver a seleccionar automáticamente a sus clientes y filtrar las coincidencias que sean idénticas a los resultados del último proceso de selección.
Carga por lotes – ingrese fácilmente cientos o miles de búsquedas a la vez.
Sentinel Compliance Platform™ Funciones Premium
Seguimiento avanzado continuo – reciba alertas de cualquier dato nuevo diariamente tan pronto como esté disponible.
Diseño intuitivo – la interfaz de usuario avanzada permite flujos de trabajo sencillos a través de la búsqueda, corrección, elaboración de informes, y mucho más. El panel de control de Sentinel™ presenta una gran cantidad de información expedita utilizando gráficos de instrucción, lo que permite al usuario ver exactamente lo que está ocurriendo en su propio entorno o en el de su equipo.
Sentinel™ Queue – proporciona una fotografía completa de todas las búsquedas, reduciendo así la duplicación y haciendo que el cumplimiento sea más eficiente que nunca.
Gestión continua de usuarios – agrega o elimina usuarios con facilidad. Configura grupos de forma rápida y sencilla, lo que le permite una mayor autonomía al usuario. Siendo escalable según el tamaño de la organización, Sentinel™ le permite configurar sus equipos exactamente como desee y cambiar la configuración con tanta frecuencia como sea necesario.
Solución propia – Sentinel™ Compliance Platform™ se puede configurar fácilmente en sus sistemas internos con el apoyo de nuestro experimentado personal técnico.
Notificaciones Push – los usuarios pueden recibir notificaciones instantáneamente con nueva información relacionada a sus búsquedas, cuando un miembro del equipo les asigna una nueva búsqueda, cuando una búsqueda es revisada, etc. Las notificaciones de Sentinel™ pueden configurarse y personalizarse de muchas maneras, incluyendo el envío de notificaciones cuando se cierra la aplicación.
Carga avanzada de lotes – procesamiento de lotes más rápido, lo que permite una respuesta rápida para cualquier volumen.
Compatible con el celular – disponible y accesible en cualquier dispositivo 24/7.
REST APIs – permite que sus sistemas internos se conecten con SCP de forma fácil y eficiente, permitiendo la introducción de búsquedas sin necesidad de entrada manual.
¡Póngase en contacto con nosotros para obtener una demostración o más información hoy mismo!
Truth Technologies puede hacer que su organización se ponga en marcha el mismo día en que se convierte en cliente. Para iniciar este proceso, póngase en contacto con nosotros, y obtenga una cotización o solicite una demostración.